ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

11 февраля 2022, Москва

Центр международной торговли

ПОД/ФТ в НФО - 2022

Практическое применение некредитными финансовыми организациями
российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Ключевые темы

Изменения в

законодательстве по

ПОД/ФТ и ФРОМУ

Идентификация юрлиц, ИП, самозанятых

Работа с Перечнями террористов/экстремистов

Нарушения выявленные при проверках НФО в рамках организации ПОД/ФТ и ФРОМУ

Полезные опции при работе с ЛК РФМ и УКЭП

О конференции

Профессиональная конференция по вопросам практического применения некредитными финансовыми организациями российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Направлена на повышение квалификации специалистов НФО, работающих в сфере внутреннего контроля и ПОД/ФТ.

Экспертиза

Изменения в законодательстве, новое (2022 года) в нормативно-правовых документах в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, идентификация юридических лиц (самозанятые, ИП), в том числе удаленная идентификация, обновление сведений при проведении идентификации клиентов, нарушения выявленные при проверках НФО в рамках организации ПОД/ФТ и ФРОМУ,
рекомендации от Банка России по работе с Перечнями/Решения ТЭ, работа с Личным кабинет — УКЭП и доверенность ответственного сотрудника, лайфхаки от Росфинмониторинга

Целевая аудитория

Микрофинансовые организации
(МФК, МКК)
Страховые компании
Кредитные кооперативы (КПК, СКПК)
Ломбарды

Эксперты конференции

Программа

09:00 — 10:00

Регистрация участников

10:00

Вступительное слово

10:00 — 10:45

Обзор изменений в законодательстве по ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2021/2022 году, новации в законодательстве в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

10:45 — 11:15

Правила работы НФО с Перечнями террористов/экстремистов, ФРОМУ, а также с Решениями МВК, судебными решениями о приостановлении операций размещённые на сайте уполномоченного органа:

порядок действий, при выявлении фигурантов Перечней/Решений (в т.ч. судебных) при проведении идентификации — до приема на обслуживание
порядок действий, при выявлении фигурантов Перечней/Решений (в т.ч. судебных) среди клиентов, в момент проведения сверки/проверки

11:15 — 11:45

Порядок идентификации юридических лиц (резидентов и нерезидентов), индивидуальных предпринимателей, самозанятых. Способы удаленной идентификации

11:45 — 12:15

Межведомственное соглашение ФНС и РФМ

12:15 — 13:00

Перерыв

13:00 — 13:45

Типовые нарушения, выявленные при проверках в НФО. Ответы на вопросы

13:45 — 14:15

Особенности работы с личными кабинетами (ЛК) организаций на портале Росфинмониторинга

14:15 — 15:00

Порядок работы с УКЭП, в связи с изменениями в 63-ФЗ «Об электронной подписи. Порядок работы с доверенностями при направление ответственными сотрудниками ФЭС в РФМ»

15:00 — 15:30

Форматно-логический контроль ПО при заполнении ФЭС. Практические рекомендации для всех типов НФО

15:30 — 16:00

Способы взаимодействия с клиентом при обновлении сведений

Зачем
участвовать

Регулятор

В программе — представители профильных департаментов Банка России, Росфинмониторинга

Актуальность

Последние новости, главные изменения и самые актуальные аспекты в законодательстве по ПОД/ФТ и ФРОМУ

Только практика

Практические примеры, разбор реальных ситуаций, ответы на ваши вопросы и подробные комментарии спикеров

Принять участие

Варианты участия

РЕГИСТРАЦИЯ

Оффлайн (очное участие)

Стоимость: 18 000 р.

Специальные условия участия в очном формате (оффлайн) действуют для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование ” на 12 месяцев на 2022 год и членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь”

Стоимость: 15 300 р.

Онлайн (online-трансляция)

Стоимость: 9 000 р.

Правила подключения

1. Заполните форму и отправьте заявку
2. Оргкомитет свяжется с вами в ближайшее время
3. Для ускорения регистрации прикрепите к заявке платежные реквизиты и укажите число участников
4. Подключение к онлайн-трансляции осуществляется по индивидуальному паролю, полученному после регистрации
5. Трансляция конференции доступна с одного IP-адреса

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

No File Chosen

Место проведения

г. Москва

Центр международной торговли

ул. Краснопресненская наб.,12, подъезд 7

Участникам предоставляется Сертификат об участии в конференции по теме: «ПОД/ФТ в НФО — 2022 Практическое применение некредитными финансовыми организациями российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».

Участие в конференции приравнивается к прохождению обучения в форме Повышение квалификации (плановый инструктаж), в соответствии с Главой 3 пункта 3.5. Указания Банка России от 05.12.2014 N 3471-У (ред. от 06.07.2020) «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».